Dabba Trading in Surat: ગુજરાતના આર્થિક હબ સુરતમાં એક ચોંકાવનારું નાણાકીય કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જેણે રાજ્યભરમાં ચકચાર મચાવી દીધો છે. શરૂઆતમાં 948 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગ કૌભાંડનો મોટો ખૂલાસો થયો હતો. જે હવે 1000 કરોડ રૂપિયાને પાર કરી ગયું છે. સુરત શહેર પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) દ્વારા આ મામલે ચાલી રહેલી સઘન તપાસમાં એક પછી એક ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી રહી છે. આ કૌભાંડમાં માત્ર ડબ્બા ટ્રેડિંગ જ નહીં, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમાતી ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, ટેનિસ અને કસિનો ગેમ્સ પર 24 કલાક લાઈવ સટ્ટાબાજીનો ખેલ પણ ચાલી રહ્યો હતો
24 કલાક ચાલતો સટ્ટાનો અડ્ડો
આ કૌભાંડની મુખ્ય વિશેષતા એ હતી કે તે 24 કલાક ચાલતું હતું, જેમાં આરોપીઓએ લોકોને ઊંચા નફાની લાલચ આપીને ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ અને સટ્ટાબાજીના જાળમાં ફસાવ્યા હતા. આરોપીઓ ‘Castilo 9’ અને ‘Stock Grow’ જેવા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ડબ્બા ટ્રેડિંગ ચલાવતા હતા, જે સેબી (SEBI)ની પરવાનગી વિના સ્ટોક એક્સચેન્જ જેવું ટ્રેડિંગ હતું. આ ઉપરાંત, ‘BET FAIR.COM’, ‘NEXON EXCH.COM’, ‘PAVANEXCH’, અને ‘ENGLISH999’ જેવી પ્રતિબંધિત વેબસાઈટ્સ અને સોફ્ટવેર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ્સ જેવી કે IPL, ફૂટબોલ, ટેનિસ અને કસિનો ગેમ્સ પર લાઈવ સટ્ટાબાજી ચલાવવામાં આવતી હતી. આ સટ્ટાબાજીની પ્રક્રિયા એટલી સુઘડ હતી કે આરોપીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ્સ પરથી લાઈવ મેચની માહિતી મેળવીને તેના આધારે ગ્રાહકો પાસે સટ્ટો રમાડતા હતા.
‘સનરાઈઝ ડેવલપર્સ’ની આડમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ
આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સુરતના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં લજામણી ચોક ખાતે આવેલા મેરિડિયન બિઝનેસ સેન્ટરમાં ‘સનરાઈઝ ડેવલપર્સ’ નામની ઓફિસમાંથી ચલાવવામાં આવતી હતી. બાહ્ય રીતે આ ઓફિસ એક કન્સ્ટ્રક્શન કંપની તરીકે ઓળખાતી હતી, પરંતુ તેની અંદર ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગનો મોટો ખેલ ચાલી રહ્યો હતો. આરોપીઓએ આ ઓફિસમાંથી લગભગ 18 મહિનાથી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
250થી વધુ લોકો સંડોવાયેલા, કોડવર્ડનો ઉપયોગ
SOGની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કૌભાંડમાં 250થી વધુ લોકો સંડોવાયેલા હતા, જેમના માટે ખાસ કોડવર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, જેથી પોલીસને તેમની ઓળખ ન થાય. આરોપીઓએ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે ઊંચા નફાની લાલચ આપી હતી અને બ્લેક મનીનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડી હતી. તેઓ દાવો કરતા હતા કે આ ટ્રેડિંગમાં કોઈ નુકસાન થતું નથી અને ટેક્સ ચૂકવવાની જરૂર પડતી નથી, જેના કારણે સરકારને સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) સહિતના કરમાં મોટું નુકસાન થયું હતું.
પોલીસની કાર્યવાહી અને જપ્ત કરેલી સંપત્તિ
SOGએ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં નંદલાલ ઉર્ફે નંદો વિઠ્ઠલ ગેવરિયા, વિશાલ ઉર્ફે વિકી મનસુખ ગેવરિયા, જયદીપ કાનજી પીપળીયા, ભાવિન અરવિંદ હિરપરા, નવનીત ચતુરભાઈ ગેવરિયા, સાહિલ મુકેશ સુવાગીયા, ભાવેશ જીણાભાઈ કિહલા અને બકુલ ગમન તરસરીયાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, બે આરોપીઓ, જાવેદ ઉર્ફે JD અને પરિમલ કપડિયા, હજુ ફરાર છે, જેમની ધરપકડ માટે પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે. રેડ દરમિયાન પોલીસે ઓફિસમાંથી 17.30 લાખ રૂપિયાની કિંમતની સંપત્તિ જપ્ત કરી, જેમાં 19 મોબાઈલ ફોન, 4 લેપટોપ, 10.05 લાખ રૂપિયા રોકડા, 13 સિમ કાર્ડ, 31 બેન્ક પાસબુક, 87 ચેકબુક, 2 ડેબિટ કાર્ડ, એક કલર પ્રિન્ટર અને એક પેપર કટિંગ મશીનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 40 બેન્ક એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 30.94 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 28 એકાઉન્ટ્સની વિગતો મળી ગઈ છે, જ્યારે 12 એકાઉન્ટ્સની વિગતો મેળવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
ED અને SEBIની એન્ટ્રી, હવાલા અને મની લોન્ડરિંગની આશંકા
આ મામલે હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સેબી (SEBI) પણ તપાસમાં જોડાયા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કૌભાંડમાં હવાલા અને મની લોન્ડરિંગની શક્યતા પણ તપાસવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓએ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, વોટ્સએપ, કોલ સેન્ટર્સ અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને આ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું. નંદલાલ ગેવરિયા, જે આ કૌભાંડનો મુખ્ય આરોપી છે, તે લગભગ એક દાયકાથી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
સરકારને મોટું નુકસાન, સમાજ પર અસર
આ કૌભાંડે સરકારને મોટા પાયે આર્થિક નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, કારણ કે આરોપીઓએ સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT) સહિતના કરની ચૂકવણી નહોતી કરી. આ ઉપરાંત, લોકોને બ્લેક મનીનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા આપીને ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું. આ ઘટનાએ સુરતના નાગરિકોમાં નાણાકીય સુરક્ષા અને ઓનલાઈન ટ્રેડિંગની વિશ્વસનીયતા અંગે ચિંતા ઉભી કરી છે.
સુઘડ અને ઊંડો રચાયેલો ખેલ: પોલીસ
SOGના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર અતુલ સોનારાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ માત્ર ગેરકાયદેસર નહીં, પરંતુ અત્યંત સુઘડ અને ઊંડો રચાયેલો ખેલ હતો. અમે હવે આ સમગ્ર નેટવર્કના સંચાલકો અને રોકાણકારોની સંપૂર્ણ શૃંખલા ખુલ્લી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ.” તપાસ આગળ વધતાં વધુ મોટા માથાઓના નામ બહાર આવવાની શક્યતા છે. આ ઘટના નાગરિકો માટે એક ચેતવણી છે કે, ઊંચા નફાની લાલચ આપતી ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ અને ગેમિંગ સ્કીમ્સમાં રોકાણ કરતાં પહેલાં તેની કાયદેસરતા અને વિશ્વસનીયતા ચકાસવી જરૂરી છે. ED અને SEBIની તપાસ સાથે આ કૌભાંડનો પૂર્ણ પર્દાફાશ થવાની આશા છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાગી શકે.
આ પણ વાંચોઃ
Valsad: વલસાડમાં નેશનલ હાઈવે પર ખાડાને કારણે બાઈકચાલકનો જીવ ગયો, ટ્રકે કચડી નાખ્યો
Ghaziabad: લગ્નનું વચન આપી શારીરિક શોષણ, અનેક છોકરીઓને ફસાવી, ક્રિકેટર યશ દયાલનાનો મોટો પર્દાફાશ
Census: તમે તમારી જાતે જ વસ્તી ગણતરી કરો, સરકાર બનાવી આપશે એપ
Amit Shah: અમિત શાહને ગુજરાતના લોકો કેમ ધિક્કારે છે?
