Subhash Chandra CBI Case: કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો (CBI)એ એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન સુભાષ ચંદ્રા અને અન્ય ત્રણ લોકો સામે ₹1,322 કરોડથી વધુની કથિત છેતરપિંડીના આરોપમાં કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ 2018થી 2026 દરમિયાન LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (LICHFL) સાથે થયેલી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલો છે. LICHFLની ફરિયાદના આધારે CBIએ સુભાષ ચંદ્રા ઉપરાંત પંકજ સુરોલિયા, અમીષ પાંડ્યા અને રાજીવ ઢોલકિયાને પણ આરોપી બનાવ્યા છે.
નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટને લઈને મુખ્ય આરોપ
LICHFLની ફરિયાદ મુજબ, 2018માં સુભાષ ચંદ્રાએ M/S વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત અન્ય કંપનીઓ માટે લોન અને ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવવા માટે પોતાની કુલ નેટ વર્થ ₹59,113 કરોડ હોવાનો દાવો કરતું નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું હતું.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે આ પ્રમાણપત્રના આધારે LICHFLએ ચંદ્રા સાથે જોડાયેલી ત્રણ કંપનીઓને ક્રેડિટ સુવિધાઓ પૂરી પાડી હતી. હવે તપાસ એ બાબતે કેન્દ્રિત છે કે સર્ટિફિકેટમાં દર્શાવવામાં આવેલી સંપત્તિ અને નેટ વર્થ ખરેખર એટલી હતી કે નહીં અને તેના આધારે લોન મેળવવામાં આવી હતી કે નહીં.
દિવાળિયા પ્રક્રિયામાં નેટ વર્થ અંગે અલગ દાવો
આ મામલો સુભાષ ચંદ્રાની વ્યક્તિગત દિવાળિયા પ્રક્રિયા દરમિયાન વધુ ગંભીર બન્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. દિવાળિયા અને શોધન અક્ષમતા સંહિતા, 2016 હેઠળ ચાલેલી કાર્યવાહી દરમિયાન ચંદ્રાએ અગાઉ LICHFLને આપવામાં આવેલા નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટમાં દર્શાવવામાં આવેલી સંપત્તિ અંગે સ્પષ્ટપણે અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી.
LICHFLના જણાવ્યા પ્રમાણે, ચંદ્રાએ દિવાળિયા પ્રક્રિયા દરમિયાન કહ્યું હતું કે તેમની પાસે સર્ટિફિકેટમાં દર્શાવવામાં આવેલી નેટ વર્થ જેટલી સંપત્તિ ક્યારેય હતી જ નહીં. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે 2024માં તેમની નેટ વર્થ માત્ર ₹31.79 કરોડ હતી.
ફરિયાદ મુજબ ચંદ્રાએ વધુમાં કહ્યું હતું કે 2017-18માં પણ તેમની નેટ વર્થ ₹40,000 કરોડથી વધુ નહોતી. આ નિવેદનોને કારણે અગાઉ લોન મેળવવા માટે રજૂ કરવામાં આવેલા નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટમાં દર્શાવાયેલા આંકડાઓ અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
છેતરપિંડી અને કાવતરાના આરોપ
જાહેર ક્ષેત્રની કંપની LICHFLએ ત્યારબાદ સુભાષ ચંદ્રા સામે ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં છેતરપિંડી, ફોજદારી વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીના કાવતરાં સહિતના આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે.
CBIએ હવે ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધીને સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસમાં લોન માટે રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજો, નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટ, સંબંધિત કંપનીઓને આપવામાં આવેલી ક્રેડિટ સુવિધાઓ અને નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.
સુભાષ ચંદ્રાની રાજકીય અને વ્યાવસાયિક ઓળખ
સુભાષ ચંદ્રા એસ્સેલ ગ્રુપ સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલા છે. એસ્સેલ ગ્રુપના માલિકીમાં ઝી મીડિયા પણ આવે છે અને ચંદ્રા ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટના ચેરમેન એમેરિટસ છે. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનથી રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે.
આ કારણે CBIની કાર્યવાહીનો રાજકીય અને કોર્પોરેટ બંને દૃષ્ટિકોણથી મહત્વનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. જોકે, હાલ આ મામલો તપાસના તબક્કામાં છે અને આરોપો કોર્ટમાં સાબિત થવાના બાકી છે.
દિવાળિયા કેસને લઈને અગાઉથી વિવાદ
સુભાષ ચંદ્રાની નાણાકીય સ્થિતિ અને વ્યક્તિગત દિવાળિયા કેસ અગાઉ પણ ચર્ચામાં રહ્યા છે. તેમણે પોતાના વ્યક્તિગત દિવાળિયાપણાના કેસનો નિર્ણય કરવા માટે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા પાંચ સભ્યોની પીઠ રચવાના નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે.
આ પહેલાં NCLTની એક સભ્યની પીઠે ચંદ્રાની એક અરજી સ્વીકારી હતી. આ અરજીમાં તેમણે પોતાની ગ્રુપ કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનની વ્યક્તિગત ગેરંટી સાથે જોડાયેલી જવાબદારીના મામલે મોટી રાહતની માંગ કરી હતી.
₹22,000 કરોડની જવાબદારી સામે ₹6.5 કરોડની ઓફર
આ કેસમાં સ્વીકૃત જવાબદારી ₹22,000 કરોડથી વધુ હોવા છતાં ચંદ્રાએ તેને ચૂકવવા માટે માત્ર ₹6.5 કરોડની રકમ ચૂકવવાની ઓફર કરી હતી. NCLTની એક સભ્યની પીઠ દ્વારા આ અરજી સ્વીકારવામાં આવ્યા બાદ આદેશને લઈને મોટો વિવાદ સર્જાયો હતો.
HDFC બેન્કે NCLTના આ આદેશ સામે અપીલ કરી હતી. આ સમગ્ર વિવાદે ચંદ્રાની વ્યક્તિગત ગેરંટી, ગ્રુપ કંપનીઓની લોન અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિ અંગે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા હતા.
હવે CBI તપાસ પર નજર
₹1,322 કરોડથી વધુની કથિત છેતરપિંડીના આ નવા કેસમાં હવે CBIની તપાસ મહત્વપૂર્ણ બની છે. ખાસ કરીને 2018માં રજૂ કરાયેલા ₹59,113 કરોડના નેટ વર્થ સર્ટિફિકેટ અને બાદમાં દિવાળિયા પ્રક્રિયામાં જણાવાયેલી ₹31.79 કરોડની નેટ વર્થ વચ્ચેના મોટા તફાવતની તપાસ કરવામાં આવી શકે છે.
CBIની તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે લોન મેળવવા માટે રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોમાં કોઈ ગેરરીતિ થઈ હતી કે નહીં અને ચારેય આરોપીઓની કથિત ભૂમિકા શું હતી. હાલ CBI દ્વારા નોંધાયેલા આરોપો તપાસ હેઠળ છે અને આરોપીઓ સામેના દાવાઓનો અંતિમ નિર્ણય કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ જ થશે.
