Chhattisgarh Liquor Scam: પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ છત્તીસગઢના ચર્ચિત કથિત દારૂ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા રામગોપાલ અગ્રવાલની ધરપકડ કરીને તપાસને વધુ ગતિ આપી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રાયપુર ઝોનલ ઓફિસમાં લાંબી પૂછપરછ બાદ અગ્રવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે એજન્સી અગાઉ જ કેસમાં હજારો કરોડ રૂપિયાની કથિત ગેરકાયદેસર સંપત્તિઓ સામે અટેચમેન્ટની કાર્યવાહી કરી ચૂકી છે.
પૂછપરછ બાદ થઈ ધરપકડ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, રામગોપાલ અગ્રવાલને તપાસ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી માહિતી અને ઉપલબ્ધ પુરાવાના આધારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું એજન્સીનું કહેવું છે. આ ધરપકડને છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ વિકાસ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
બે મહિના પહેલા 1,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિઓ અટેચ કરાઈ
આ કાર્યવાહી અગાઉ 28 મેના રોજ EDએ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા (PMLA), 2002 હેઠળ ત્રણ પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર (PAO) જાહેર કર્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાની ડીડ વેલ્યુ ધરાવતી અને બજાર મૂલ્ય મુજબ 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિઓને અટેચ કરવામાં આવી હતી. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ સંપત્તિઓ કથિત ગુનાહિત આવક સાથે જોડાયેલી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
FIR બાદ શરૂ થઈ મની લોન્ડરિંગ તપાસ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર તપાસની શરૂઆત રાયપુરની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) અને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મની લોન્ડરિંગના પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને EDએ અલગથી તપાસ શરૂ કરી અને નાણાકીય વ્યવહારો, સંપત્તિઓ તથા સંકળાયેલા વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની તપાસ હાથ ધરી હતી.
2019થી 2023 દરમિયાન કથિત ગેરરીતિઓનો આરોપ
તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે ઉદ્યોગપતિ અનવર ઢેબર અને પૂર્વ IAS અધિકારી અનિલ તુટેજાના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત કથિત દારૂ સિન્ડિકેટે વર્ષ 2019થી 2023 દરમિયાન છત્તીસગઢની આબકારી વ્યવસ્થામાં અનેક ગેરરીતિઓ આચરી હતી. EDના દાવા મુજબ આ નેટવર્કે દારૂની ખરીદીમાં વધારેલા ભાવ વસૂલ્યા, હિસાબ બહાર દારૂનું ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન કર્યું અને પસંદગીની સંસ્થાઓને FL-10A લાઇસન્સ આપીને કમિશનની વ્યવસ્થા ઉભી કરી હતી.
એજન્સીનો દાવો છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા દ્વારા અંદાજે 2,883 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગુનાહિત આવક એકત્ર કરવામાં આવી હતી, જે પછી વિવિધ વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ મારફતે રોકાણ કરવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
રામગોપાલ અગ્રવાલ પર શું છે આરોપ?
EDના જણાવ્યા મુજબ, રામગોપાલ અગ્રવાલે કથિત સિન્ડિકેટમાં મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય ભૂમિકા ભજવી હતી. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે તેઓ ડિસ્ટિલરીઓ અને લાઇસન્સ ધારકો પાસેથી કમિશનની રકમ એકત્ર કરતા હતા અને ત્યારબાદ તે નાણાં અનવર ઢેબર સુધી પહોંચાડતા હતા. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ નાણાકીય વ્યવહારો કથિત ગેરકાયદેસર આવકના પ્રવાહનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ હતા.
તપાસ દરમિયાન EDએ અગ્રવાલની કથિત ગેરકાયદેસર આવકના સમકક્ષ તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે રહેલી સંપત્તિઓને પણ અટેચ કરી છે.
બેનામી સંપત્તિઓ અને શેલ કંપનીઓ પર કાર્યવાહી
પ્રથમ અટેચમેન્ટ ઓર્ડરમાં વિકાસ અગ્રવાલ અને અનવર ઢેબર સાથે જોડાયેલી અનેક સંપત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. EDના જણાવ્યા મુજબ, રાયપુરના ઢેબર સિટી હોમ્સ વિસ્તારમાં આવેલા પ્લોટ ઉપરાંત શાઇનિંગ સ્ટાર બિલ્ડકોન, મૂનલાઇટ રિયલ એસ્ટેટ, સ્વર્ણ ઇન્ફ્રાબિલ્ડ અને જય ગુરુદેવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવી શેલ કંપનીઓ મારફતે ખરીદવામાં આવેલી અનેક જમીનોને પણ અટેચ કરવામાં આવી છે.
એજન્સી અનુસાર, આ બેનામી સંપત્તિઓની કુલ કિંમત અંદાજે 30 કરોડ રૂપિયા છે અને તે કથિત રીતે ગુનાહિત આવકમાંથી ખરીદવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
ગોવાની પ્રીમિયમ હોટેલ પણ તપાસના દાયરામાં
બીજા અટેચમેન્ટ ઓર્ડરમાં ઉત્તર ગોવાના અંજુનામાં આવેલી પ્રીમિયમ હોટેલ ‘હોટેલ વેસ્ટિન ગોવા’ને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી છે. આ હોટેલ Pacifica Hotels India Private Limited ના નામે નોંધાયેલી છે, જેના ડિરેક્ટરોમાં રાહુલ અગ્રવાલ અને વિજય કુમાર અગ્રવાલનો સમાવેશ થાય છે.
EDનો આરોપ છે કે અંદાજે 110 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત આવકનો ઉપયોગ કરીને આ હોટેલ ખરીદવામાં આવી હતી. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ રકમ કથિત દારૂ કૌભાંડમાંથી મળેલી હિસાબ બહારની રોકડ હતી અને તે ચૈતન્ય બઘેલના કહેવા પર પહોંચાડવામાં આવી હતી. જોકે આ આરોપોની કોર્ટમાં હજુ કાનૂની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
બેંક ખાતા, શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ અટેચ
ત્રીજા અટેચમેન્ટ ઓર્ડરમાં નાણાકીય સંપત્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં વિવિધ બેંક ખાતાઓ, શેર તેમજ ત્રણ FL-10A લાઇસન્સધારક કંપનીઓ—Om Sai Beverages Pvt Ltd, Dishita Ventures Pvt Ltd અને Nexgen Power Engitech Pvt Ltd—ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સમાવેશ થાય છે.
EDનો આરોપ છે કે આ કંપનીઓને પોતાના નફાનો 50થી 60 ટકા હિસ્સો કથિત સિન્ડિકેટને આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવતી હતી. તપાસ મુજબ આ રકમ અંદાજે 51 કરોડ રૂપિયા જેટલી હતી.
તપાસ હજુ યથાવત્
EDએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને નાણાંના સ્ત્રોત, સંપત્તિઓમાં થયેલા રોકાણ તેમજ અન્ય સંકળાયેલા વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ આરોપો હાલમાં તપાસના આધારે છે અને સંબંધિત મામલાઓમાં અંતિમ નિર્ણય કોર્ટની કાર્યવાહી બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. કેસમાં આગામી દિવસોમાં વધુ પૂછપરછ, અટેચમેન્ટ અથવા અન્ય કાર્યવાહી થવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
