Dream 11 news: અબજો ડોલરના મની લોન્ડરિંગનો અસલી ચહેરો કોણ?

Dream 11 news: ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મ ડ્રીમ11 યુવાનોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ પ્લેટફોર્મ પર, વપરાશકર્તાઓ તેમની ફેન્ટસી ટીમ બનાવે છે અને વાસ્તવિક રમતોમાં પ્રદર્શનના આધારે પોઈન્ટ મેળવે છે. પરંતુ ડ્રીમ 11 નો ઉપયોગ મની લોન્ડ્રિંગ અને ડેટા ચોરી જેવા અપરાધો માટે થતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. New Delhi Post એ તેનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ડ્રીમ 11 ખરેખર શું છે? નવી દિલ્હી પોસ્ટ નામના મેગેઝિને આ અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેની તપાસમાં, આ મેગેઝિને શોધી કાઢ્યું કે આ અબજો ડોલરના મની લોન્ડરિંગનો મોટો કૌભાંડ છે. આ મામલે નવી દિલ્હી પોસ્ટના મુખ્ય સંપાદક કે આશિષએ વરિષ્ઠ પત્રકાર મયુર જાની સાથે વાતચીત કરતા અનેક મોટા ખુલાસા કર્યા હતા.

New Delhi Post નો સ્ફોટક રિપોર્ટ

ભારતનું સૌથી લોકપ્રિય ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મ ડ્રીમ11, જે કરોડો ક્રિકેટ ચાહકોના દિલમાં રાજ કરે છે, તે હવે ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપોના કેન્દ્રમાં છે. ન્યૂ દિલ્હી પોસ્ટની તાજેતરની તપાસથી ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે ડ્રીમ11, જેની ચમકતી જાહેર છબી ડિજિટલ જોડાણની વાતો કરે છે, તે કથિત રીતે રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ, શેમ વેલ્યુએશન, FDI ઉલ્લંઘનો અને મની લોન્ડરિંગના ઓફશોર નેટવર્કનું કેન્દ્ર બની શકે છે. આ ખુલાસાએ ભારતના નાણાકીય નિયમનકારો અને રાજકીય મૌન પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.

ડ્રીમ 11 નો આર્થિક અપરાધનો ગંદો ખેલ

ડ્રીમ 11 નો આર્થિક અપરાધનો ગંદો ખેલ ચાલી રહ્યો છે. પરંતુ ખબર નહીં કેમ બીસીસીઆઈ અને સરકારે આ મામલે આંખ આડા કાન કરરી રહ્યુ છે. New Delhi Post 2007 થી 2022 સુધીમાં સ્પોર્ટા ટેકનોલોજી પ્રાઈવેટ લિમીટેડ અને Dream11 વચ્ચે થયેલા ડોક્યુંમેન્ટની તપાસ કરી. આ તપાસમાં એવા વ્યક્તિનું નામ સામે આવ્યું છે દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિ સાથે જોડાયેલ છે.

Dream11 એ કયો આર્થિક ગુનો કર્યો નથી?

ભારતના નાણાકીય ગેરરીતિઓના ઇતિહાસમાં, હર્ષદ મહેતા પછી, આગળનું નામ જે બોલ્ડમાં કોતરવામાં આવી શકે છે તે Dream11 છે.

સરકાર મૌન કેમ ?

તમે વિદેશમાં નોંધાયેલી કંપનીને શું કહેશો, જે 2015 માં, કથિત રીતે બધા FDI નિયમોને બાયપાસ કરીને ભારતમાં 100% વિદેશી સીધું રોકાણ લાવ્યું – કોઈ તપાસ વિના, કોઈ પરિણામ વિના? આજે, Dream11 પર રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ અને મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે, જે નિયમનકારી દેખરેખ અને રાજકીય મૌન વિશે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

ભારતના સૌથી લોકપ્રિય ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મની ચમકતી જાહેર છબી પાછળ ફક્ત ડિજિટલ જોડાણ પર જ નહીં, પરંતુ કથિત નાણાકીય એન્જિનિયરિંગ પર બનેલ ઇકોસિસ્ટમ છે.
ન્યૂ દિલ્હી પોસ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશનના અહેવાલો અનુસાર, આ ઇકોસિસ્ટમ ભારતના વ્હાઇટ-કોલર ચુનંદા લોકો – રાજકારણીઓ, બેંકરો અને ટોચના કોર્પોરેટ ખેલાડીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ માટે એક સક્ષમ ચેનલ તરીકે ઉભરી આવી છે અને તે બધાના કેન્દ્રમાં નામ છે ડ્રીમ11.

ઓફશોર ટેક્સ હેવન્સની દુનિયામાં, ડેલવેરને બર્મુડા, બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, નેધરલેન્ડ્સ અથવા સિંગાપોર કરતાં પણ વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.

કંપનીનું સરનામું વાસ્તવમાં CSC

6 માર્ચ, 2013 ના રોજ, ડ્રીમ11 ઇન્ક. સત્તાવાર રીતે 2711 સેન્ટરવિલે રોડ, સ્યુટ 400, વિલ્મિંગ્ટન, DE 19808 ખાતે નોંધાયેલું હતું – એક સરનામું જે હજારો ઓફશોર શેલ કંપનીઓને હોસ્ટ કરવા માટે કુખ્યાત રીતે જાણીતું છે. આ તે સ્થાન છે જ્યાં વિશ્વનું સૌથી મોટું ફેન્ટસી સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મ, ડ્રીમ11, કાયદેસર રીતે સ્થિત છે – અથવા કંપની દાવો કરે છે. જ્યારે આ સ્થાનને ડ્રીમ11 ઇન્ક.ના કાનૂની કાર્યાલય તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, ત્યારે સત્ય તદ્દન અલગ છે. આ સરનામું વાસ્તવમાં કોર્પોરેશન સર્વિસ કંપની (CSC) નું છે, જે એક વ્યાવસાયિક રજિસ્ટર્ડ એજન્ટ છે. CSC હજારો અનામી એન્ટિટી બનાવવાનું કામ કરે છે, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરી માટે થાય છે, જે આ એન્ટિટીઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઓફશોર પગપેસારો પૂરો પાડે છે.બાદમાં, 960 હોલ્મડેલ રોડ, બિલ્ડીંગ II, હોલ્મડેલ, ન્યુ જર્સી 07733 સરનામું કંપનીના યુ.એસ. મુખ્ય મથક તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, આ સ્થાન કોર્પોરેટ ઓફિસ નથી, પરંતુ મલ્હોત્રા અને પટેલ એલએલસીનું પરિસર છે, જે ભારતીય મૂળના વ્યાવસાયિકો દ્વારા સંચાલિત એકાઉન્ટિંગ ફર્મ છે. મીટ મલ્હોત્રા, અતુલ મલ્હોત્રા અને અનુરાગ પટેલ. તેવી જ રીતે, ન્યુ યોર્કમાં, અમિત દુગ્ગર નામનો વ્યક્તિ ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ક માટે સમાન ભૂમિકા ભજવે છે.

સરનામાની જગ્યાએ કોઈ કર્મચારી નહીં

ડ્રીમ11 ઇન્ક. ના કોઈ કર્મચારી આ સ્થાનોથી કામ કરતા નથી. અહીં કોઈ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવતી નથી. આ સરનામાં ફક્ત મેઇલ-ફોરવર્ડિંગ હબ તરીકે સેવા આપે છે, જેમ કે પી.ઓ. બોક્સ – શેલ કંપનીઓના ક્લાસિક ચિહ્નો.આવી વ્યવસ્થામાં, ગુપ્તતા જાળવવાની – કંપની પાછળના વાસ્તવિક વ્યક્તિઓની ઓળખ છુપાવવાની જવાબદારી રજિસ્ટર્ડ એજન્ટની બને છે. ઓફશોર ટેક્સ હેવનની દુનિયામાં, ડેલવેરને બર્મુડા, બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, નેધરલેન્ડ્સ અથવા સિંગાપોર કરતાં પણ વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.

દસ્તાવેજની તપાસમાં શું સામે આવ્યું

નવી દિલ્હી પોસ્ટે 2007 થી 2022 સુધી સ્પોર્ટા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ડ્રીમ11 ઇન્ક. વચ્ચેના પત્રવ્યવહારનું વિશ્લેષણ કરીને વિગતવાર તપાસ હાથ ધરી હતી. દરેક દસ્તાવેજની તપાસ કરવામાં આવી હતી, દરેક પાનાની ફોરેન્સિક ચોકસાઇ સાથે તપાસ કરવામાં આવી હતી.

આ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે જ્યારે ડ્રીમ11 ઇન્ક. 6 માર્ચ, 2013 ના રોજ ડેલવેરમાં નોંધાયેલ હતું, ત્યારે ભારતમાં એક શેલ ગેમ રમાઈ રહી હતી. 14 ઓક્ટોબર, 2013 ના રોજ, એક હાલની પેઢી – અદ્વૈયા રિયલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ – હસ્તગત કરવામાં આવી હતી અને તેનું નામ બદલીને ડ્રીમ11 ફેન્ટસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રાખવામાં આવ્યું હતું.

3 ઓક્ટોબર, 2014 ના રોજ, ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ક. ન્યૂ યોર્કમાં નોંધાયેલ હતું, અને માત્ર બે મહિના પછી, 10 ડિસેમ્બર, 2014 ના રોજ, ડ્રીમ11 ગેમિંગ ઝોન LLP ભારતના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) સાથે નોંધાયેલ હતું.

હર્ષ જૈન અને ભાવિત શેઠની પાછળની પાછળ કોણ ?

જ્યારે બધી સત્તાવાર ઔપચારિકતાઓ ભારતમાં ન્યુ યોર્ક અને ડેલવેરમાં એજન્ટો દ્વારા સંભાળવામાં આવતી હતી, ત્યારે હર્ષ જૈન અને ભાવિત શેઠ – જેમણે બંને ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં ડિરેક્ટર તરીકે કામ કર્યું હતું – દ્વારા સમાન ભૂમિકા ભજવવામાં આવી હતી. પરંતુ નવી દિલ્હી પોસ્ટની તપાસ દર્શાવે છે કે તેઓ ફક્ત કઠપૂતળી હતા, જેની વાસ્તવિક નિયંત્રણ શક્તિ પડછાયામાં છુપાયેલી હતી.