Anil Ambani Raided by ED : દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાંના એક અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ફરી એકવાર વધી ગઈ છે. ED એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલા દિલ્હી અને મુંબઈમાં 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગના ગંભીર કેસમાં કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ તપાસ હેઠળ, 50 થી વધુ કંપનીઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને 25 થી વધુ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા બે FIR નોંધાયા બાદ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ થયું છે. આ FIR માં મોટા પાયે નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને જાહેર નાણાંની હેરાફેરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે બેંકો, રોકાણકારો, શેરધારકો અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરીને ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
બેંક લોન વિવાદમાં લાંચના આરોપો
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યસ બેંક લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો સહિત કેટલાક વરિષ્ઠ બેંક અધિકારીઓએ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથની RAAGA કંપનીઓને અસુરક્ષિત અને મોટા પાયે લોન આપવા માટે લાંચ લીધી હતી. 2017 થી 2019 ની વચ્ચે, બેંકે RAAGA કંપનીઓને લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી. EDનો દાવો છે કે આ બેંકના પ્રમોટરોએ લોન મંજૂર કરતા પહેલા તેમની ખાનગી કંપનીઓને ચૂકવણી કરી હતી. આવી ગેરકાયદેસર વ્યવસ્થાઓએ નાણાકીય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
તપાસમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ મળી
તપાસ દરમિયાન, ઘણા શંકાસ્પદ તથ્યો પ્રકાશમાં આવ્યા છે. આમાં નબળી નાણાકીય સ્થિતિ ધરાવતી કંપનીઓને લોન આપવી શામેલ છે. આ ઉપરાંત, એક જ ડિરેક્ટર અને સરનામાં સાથે અનેક ઉધાર સંસ્થાઓ હોવા પણ શંકા પેદા કરે છે. લોન મંજૂરી ફાઇલોમાં જરૂરી દસ્તાવેજોનો અભાવ પણ મળી આવ્યો છે, જે સમગ્ર પ્રક્રિયાની કાયદેસરતા પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આ સાથે, નકલી કંપનીઓને પૈસા મોકલવાના પુરાવા પણ છે. બીજો ગંભીર કેસ “કાયમી દેવા”નો છે, જ્યાં જૂની લોન ચૂકવવા માટે નવી લોન આપવામાં આવે છે, જેનાથી નાણાકીય છેતરપિંડીની શક્યતા વધી જાય છે. આ બધી હકીકતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ યોજના ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક અને પૂર્વ આયોજન સાથે અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી.
વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેંકના કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને પ્રમોટરોની ભૂમિકા શંકાસ્પદ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમણે મોટી રકમની અસુરક્ષિત લોન મંજૂર કરવાના બદલામાં વ્યક્તિગત લાભો અથવા ચુકવણીઓ લીધી હશે.
નિયમનકારી સંસ્થાઓના અહેવાલો
નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB), SEBI, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી ઘણી સંસ્થાઓએ ED સાથે તેમના તારણો શેર કર્યા છે. SEBI એ રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપની રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) માં મોટી નાણાકીય ગેરરીતિઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કંપનીનો કોર્પોરેટ લોન પોર્ટફોલિયો નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માં 3,742 કરોડ રૂપિયા હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2018-19 માં લગભગ બમણો થઈને 8,670 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો, સેબીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
આ પણ વાંચોઃ
Gujarat Weather: ગુજરાતના 6 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી, જાણો અપડેટ
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે તૂટી પડશે વરસાદ, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના
Narmada: “હું ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીશ”, ચૈતર વસાવાના સમર્થકોને મનસુખ વસાવાની ચેતવણી
