Veena T ED investigation: કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનની પુત્રી વીણા ટી. લગભગ ₹20 કરોડની રકમનું સંચાલન કરી રહી હોવાનો પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ આરોપ લગાવ્યો છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર આ રકમ તેમની કાનૂની રીતે જાહેર કરાયેલી આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં ઘણી વધારે છે. EDએ આ દાવો મે 2026માં વીણાના ઠેકાણાઓ પર કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન મળેલી હાથથી લખાયેલી નોંધોના આધારે કર્યો છે. આ તપાસ કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) અને વીણાની બંધ થઈ ગયેલી કન્સલ્ટન્સી કંપની એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસનો ભાગ છે.

હાથથી લખેલી નોંધોમાં રકમો અને નામોની વિગતો હોવાનો દાવો

EDના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે 27 મે 2026ના રોજ વીણા અને CMRLના પ્રમોટર્સ સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન વીણા દ્વારા રાખવામાં આવેલી કેટલીક હાથથી લખાયેલી હિસાબી નોંધો મળી આવી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે આ નોંધોમાં અલગ-અલગ લોકોના નામ, સંચાલિત અથવા ખર્ચ કરવામાં આવેલી રકમો તથા દુબઈ મોકલવામાં આવેલી રકમની વિગતો નોંધાયેલી હતી. નોંધોમાં ભારતીય રૂપિયા ઉપરાંત UAEના ચલણ AEDમાં પણ વ્યવહારો દર્શાવવામાં આવ્યા હોવાનો EDનો દાવો છે.

દુબઈ મોકલાયેલી ₹85 લાખની રકમ અંગે પણ તપાસ

EDના જણાવ્યા પ્રમાણે આ હાથથી લખાયેલા હિસાબોમાં આશરે 3.49 લાખ AEDની રકમ દુબઈ મોકલવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ છે. ભારતીય ચલણ પ્રમાણે આ રકમ આશરે ₹85 લાખ જેટલી થાય છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે આ નોંધોમાં ભારતીય ચલણમાં સંચાલિત કુલ રકમ આશરે ₹20.05 કરોડ દર્શાવવામાં આવી છે. EDએ આ તમામ હાથથી લખેલી નોંધોને જપ્ત કરી હોવાની માહિતી આપી છે અને હવે તેના આધારે આગળની કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી છે.

CMRL અને એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ વચ્ચેના વ્યવહારો તપાસના કેન્દ્રમાં

આ સમગ્ર તપાસની પૃષ્ઠભૂમિમાં CMRL અને વીણાની કંપની એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ વચ્ચે થયેલા કથિત નાણાકીય વ્યવહારો છે. ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ બાદ EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ આગળ વધાર્યો હતો. SFIOએ કેરળની સ્થાનિક અદાલતમાં દાખલ કરેલી ફરિયાદમાં CMRL પર લાંબા સમય સુધી કથિત ભ્રષ્ટ નાણાકીય વ્યવહારો ચલાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

15 વર્ષમાં ₹182 કરોડના કથિત બનાવટી ખર્ચનો આરોપ

SFIOની ફરિયાદ મુજબ CMRLએ આશરે 15 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ₹182 કરોડના બનાવટી રોકડ ખર્ચ દર્શાવ્યા હતા. આ રકમનો ઉપયોગ કથિત રીતે વિવિધ લોકોને લાંચ અથવા ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. SFIOના આરોપોમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ વ્યવહાર વીણાની વન-પર્સન કંપની એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલો છે. ફરિયાદ અનુસાર કંપનીને IT કન્સલ્ટન્સી સેવાઓના નામે ₹2.78 કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી.

ED કહે છે કે ₹20 કરોડની નોંધ કથિત લાંચથી અલગ છે

EDએ બુધવારે સ્પષ્ટ કર્યું કે વીણાની હાથથી લખાયેલી નોંધોમાં દર્શાવવામાં આવેલી આશરે ₹20.05 કરોડની રકમ CMRL પાસેથી મળેલી કથિત લાંચની રકમથી અલગ હોવાનું એજન્સીનું માનવું છે. એજન્સીએ આ હિસાબોના આધારે નાણાં ક્યાંથી આવ્યા, કોના મારફતે સંચાલિત થયા અને ક્યાં ખર્ચાયા તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. EDએ હવાલા ચેનલો મારફતે નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હોવાના પુરાવા મળ્યાનો પણ દાવો કર્યો છે.

ડિજિટલ ડિવાઇસ અને SIM કાર્ડ અંગે પણ EDની તપાસ

તપાસ દરમિયાન કેટલાક ડિજિટલ ડિવાઇસ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવાનો EDનો દાવો છે. એજન્સીને એક એવા SIM કાર્ડની તસવીર મળી હોવાની માહિતી આપવામાં આવી છે, જે અન્ય વ્યક્તિના નામે જારી કરવામાં આવ્યું હોવાનું કહેવાય છે. EDના જણાવ્યા પ્રમાણે આ SIM કાર્ડનો ઉપયોગ Wi-Fi રાઉટરમાં થઈ રહ્યો હતો. એજન્સીને શંકા છે કે SIM અને Wi-Fi રાઉટર અન્ય વ્યક્તિના નામે મેળવવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે અને તેનો ઉપયોગ ઇન્ટરનેટ આધારિત વાતચીત માટે કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે.

મે બાદ ફરી દરોડા અને તપાસનો વ્યાપ વધ્યો

મે મહિનાની કાર્યવાહી બાદ EDએ મંગળવાર અને બુધવારે એવા લોકો સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર ફરી તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમના નામ વીણાની કથિત હાથથી લખાયેલી નોંધોમાં મળી આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીથી તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તર્યો છે. એજન્સી હવે નોંધોમાં રહેલા નામો, રકમો અને વ્યવહારો વચ્ચેના સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે.

રાજકીય પરિવાર સાથે જોડાયેલો હોવાથી કેસ મહત્વનો બન્યો

આ કેસનું રાજકીય મહત્વ પણ વધારે છે, કારણ કે વીણા ટી. કેરળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને CPI(M)ના વરિષ્ઠ નેતા પિનરાઈ વિજયનની પુત્રી છે. તેમના પતિ P.A. મોહમ્મદ રિયાસ પણ CPI(M)ના નેતા અને કેરળ સરકારમાં મંત્રી છે. તેથી EDની તપાસે રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા જગાવી છે. જોકે, ED દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપો હજુ તપાસના તબક્કામાં છે અને કોઈપણ આરોપને અંતિમ અદાલતી નિષ્કર્ષ તરીકે જોવો યોગ્ય નથી.

P.A. મોહમ્મદ રિયાસનો જવાબ મેળવવાનો પ્રયાસ

અહેવાલ મુજબ CPI(M) નેતા અને વીણાના પતિ P.A. મોહમ્મદ રિયાસનો ફોન અને WhatsApp મેસેજ દ્વારા સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ EDએ જપ્ત કરેલી નોંધો, કથિત હવાલા વ્યવહારો, વિદેશમાં મોકલાયેલી રકમ અને ડિજિટલ ડિવાઇસ સંબંધિત પુરાવાઓની તપાસ આગળ વધારવાની વાત કરી છે.

₹20.05 કરોડના કથિત હિસાબથી તપાસ વધુ ગંભીર બની

EDના દાવા સાચા સાબિત થાય છે કે નહીં તે આગળની તપાસ અને કાનૂની પ્રક્રિયામાં નક્કી થશે. પરંતુ આશરે ₹20.05 કરોડના કથિત હિસાબ, 3.49 લાખ AED એટલે કે આશરે ₹85 લાખની દુબઈ મોકલાયેલી રકમ, હવાલા ચેનલના કથિત પુરાવા અને ₹2.78 કરોડના CMRL-એક્સાલોજિક વ્યવહારને કારણે આ કેસ હવે વધુ ગંભીર તપાસના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. ED અને અન્ય તપાસ એજન્સીઓના આગળના પગલાંથી આ નાણાકીય વ્યવહારોની વાસ્તવિક પ્રકૃતિ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે.